Legislación
La nueva norma trata de perseguir el fraude y el blanqueo de capitales
María de las Nieves Martínez Torralba
24/08/22 | 1:05
Bufetes
Un procedimiento que se instruye desde hace ya varios años ante la Audiencia Nacional
CJ
14/09/21 | 3:00
Bufetes
La Jurisprudencia ha allanado el camino estableciendo un listado de indicios
CJ
16/07/21 | 3:00
Sentencias
La Sala destaca la importancia de perseguir este delito, que afecta al buen funcionamiento del mercado
27/10/19 | 2:01
Bufetes
El hombre, afincado en Madrid desde hace 10 años, había sido investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales y pertenencia a banda criminal.
19/10/19 | 3:02
Ministerio
El Ministerio ha abierto una consulta pública sobre si incluir a personas físicas prestadoras de servicios a sociedades y fideicomisos
28/07/19 | 3:02
Legislación
Una nueva normativa establece la necesidad de designar autoridades dentro de cada estado miembro que accedan a los datos bancarios centralizados de su país
25/07/19 | 3:01
Legislación
El organismo ha elaborado una nueva guía en la que propone a los gobiernos medidas para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
16/07/19 | 3:01
Altos Tribunales
Alega que aún no ha sido condenado y que el caso de blanqueo de capitales se encuentra en fase de instrucción
09/04/18 | 3:00
Pleitos
La instrucción del caso por blanqueo de capitales del ex presidente del Barça está a punto de finalizar: sólo queda que Brasil responda a una comisión rogatoria para que testifique Romario
04/04/18 | 3:00
Bufetes
Consideran abusiva la nueva tasa y están dispuestos a convocar protestas contra el Ministerio de Economía
15/02/18 | 2:00
